公告日期：2013-04-16

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2013-016

南通锻压设备股份有限公司

关于召开2012年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会

议决定于2013年5月7日（星期二）上午9:30在公司会议室召开2012年度股东大会，

会议召开情况如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会

的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等的规定。

3、会议时间：2013年5月7日（星期二）上午9：30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。

5、股权登记日：2013年5月2日（星期三）

6、会议出席对象

（1）截止股权登记日2013年5月2日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体

股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件一)。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司

会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

（1）审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《公司2012年年度……
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