公告日期：2013-05-08

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2013-020

南通锻压设备股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013

年5月7日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有

限公司会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事

长郭庆先生主持。出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计3人，代表

股份数量9,600万股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的75.00％。公司现有

董事8人，出席本次会议7人，独立董事魏建华先生因工作原因未能亲自参加会议，

委托独立董事吴建新先生代为出席、述职并签署会议决议等相关文件。公司现有监

事3人，出席本次会议3人；公司部分高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列

席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规

则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议提案进行了审议，并以

现场投票表决方式通过了以下议案：

(一)、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

《公司2012年度董事会工作报告》详见2013年4月16日中国证监会指定的创

业板信息披露网站公告的《2012年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事宋德亮先生、吴建新先生分别在2012年年度股东大会上进行年度

述职，公司独立董事魏建华先生委托吴建新先生在2012年年度股东大会上进行年度

述职。

表决结果：

9,600万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；

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