公告日期：2013-07-08

　　 南通锻压设备股份有限公司

独立董事对聘任董事会秘书的独立意见

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会

议于2013年7月4日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关

文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，认识审阅了

《关于聘任公司董事会秘书的议案》，基于个人独立判断的立场，发表如下独立意

见：

经认真审阅张剑峰先生的简历及相关资料，被聘任人具备担任公司董事会秘书

的资格和胜任能力。董事会的聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、职业经历和

专业素养等综合情况的基础上进行的，被聘任人的有关资料已报送深圳证券交易所

并已通过了董事会秘书资格审查，公司董事会对董事会秘书的提名及聘任程序符合

相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认为被聘任人的任职资格符合《公

司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条及《创业板上市公司

规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

我们一致同意聘任张剑峰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满。

（以下无正文）

（本页无正文，为公司独立董事对聘任董事会秘书的独立意见签字页）

全体独立董事签名：

魏建华 吴建新 宋德亮

二○一三年七月四日

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