公告日期：2013-07-08

　　 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2013-023

南通锻压设备股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董

事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经南通锻压设

备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年7月4日召开第一届董事会第二

十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司

证券事务代表的议案》，上述议案相关事项公告如下：

一、聘任董事会秘书情况

公司于2013年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任张剑峰先生

为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经审核，张剑峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经

验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文

件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的

情况。张剑峰先生已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独

立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任张剑峰先生为公司董事会秘书。

二、聘任证券事务代表情况

公司于2013年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任张震坤先

生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满。

三、公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

1、张剑峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历，高级会计师。2000年8月至2002年11月在江苏大生集团有限公司财务审计部

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