公告日期：2024-11-26

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-095
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
（临时）会议通知于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月
26 日上午 9 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长陈晓先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事严学文先生主持，全体监事、部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。上述具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 26 日

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