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公告日期:2024-08-29
荣科科技股份有限公司
章 程
二○二四年八月
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 12
第四节 股东会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东会的召开 ...... 14
第六节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 党组织 ...... 20
第六章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 28
第八章 监事会 ...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知 ...... 35
第二节 公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39
第一章 总则
第一条 为维护荣科科技股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合
法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司章程指引(2022年修订)》等有关法律、法规的规定,以及《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》的相关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由沈阳荣科科技工程有限公司整体变更设立,在沈阳市工商行政管理局(现更名为:沈阳市市场监督管理局)注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为9121010078008104XD。
第三条 公司于 2011 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称
中国证监会),首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股,于 2012 年 2 月 16 日在
深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称: 荣科科技股份有限公司
公司英文名称:Bringspring Science & Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所:沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号。
邮政编码:110027。
第六条 公司注册资本为人民币 639,732,569 元。
第七条 公司的经营期限为五十年。
第八条 总裁(即《公司法》第十三条所述“经理”)为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责
任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、
财务负责人或与上述人员履行相同或类似职务的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:团结高能人才,构建卓越团队,持续科技创新,致
力于为客户创造价值,满足人类对美好生活的追求。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:第二类增值电信业
务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);一般经营项目:计算机软硬件技术、电控工程技术开发;计算机系统集成(持资质证经营)及咨询服务,计算机及辅助设备、通讯器材……
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