公告日期：2024-11-27

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-076
华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日上午 09:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 5 日。

（七）出席对象：

1、凡在 2024 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增补非独立董事的议案》 √

具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露
网站（www.cninfo.com）的相关公告。

三、现场会议登记事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、
持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；

（3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前
出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00－下午 17:00。

3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号。

（二）现场会议事项

1、会议联系方式

联系人：彭冬克、章雅佩

地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号

电子邮箱：dongmi@china-boya.com

（邮件标题请注明“股东大会”字样）

邮政编码：344000

电话：0794－8264398

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：h……
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