公告日期：2025-03-19

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-007
华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次
会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都
盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。会议由董事长邱凯主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会认为：总裁梁小明代表管理层提交的《2024 年度总裁工作报告》客观真实地反映了公司经营状况，严格执行了董事会及股东大会决议，高效推进各项工作，圆满达成各项任务目标。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2024 年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第七
次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度报酬的议案》

经审议，公司董事、高级管理人员年度报酬详见《公司 2024 年年度报告》第四节“公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审核，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于经理层任期业绩合同的议案》

依据《公司经理层成员绩效管理办法》，为强化董事会职权执行，规范经理层经营业绩考核机制，推动组织及个人业绩目标的实现，公司特制定《经理层任期业绩合同》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审核通过。

兼任高级管理人员的董事梁小明、任辉、梁化成进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

鉴于申劲锋因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，公司董事会提名于晓辉为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第八次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
鉴于申劲锋因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与ESG 委员会委员职务，为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名于晓辉当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议……
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