公告日期：2024-10-23

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-027
江苏三六五网络股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 2：45 开始

网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2024 年 11 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：

1、审议事项：

本次股东大会提案编码如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司章程修正案具
体内容已于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。该议案为特别决议事项。
三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2024 年11月20日、21日下午13:30 至17:30；
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2024年11月21日18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：

南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。

预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程

在本次股东大……
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