公告日期：2012-04-24

　　 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-020

利亚德光电股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
决定于2012年5月15日召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1．召集人：利亚德光电股份有限公司董事会
2．日期和时间：
现场会议日期和时间：2012年5月15日（星期二）下午14：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2012年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月14日下午15:00
至2012年5月15日下午15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2012年5月8日
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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5．现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐
和园北正红旗西街9号）。
6. 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十九次、第二十次会议、第
一届监事会第六次、第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
7. 出席对象：
（1）截止2012年5月8日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自
然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；
法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人
出席（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）保荐机构、公司聘请的见证律师等中介结构人员。

二、会议审议事项
1.审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月 23 日公
告。
2.审议《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次
年度股东大会上进行述职；
《2011 年度董事会工作报告》及《2011 年度独立董事述职报告》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月 23 日公告。
3.审议《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；
《2011 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月
23 日公告。
4.审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的
议案》；
6.审议《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》；
《2011 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月……
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