公告日期：2012-04-24

　　 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-017

利亚德光电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 4 月 11 日

以邮件送达方式发出召开第一届监事会第七次会议的通知，并于 2012 年 4 月 22

日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席曾谦主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有
效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过《关于<2012 年第一季度报告>的议案》
公司全体监事对 2012 年第一季度报告进行了审核，认为公司 2012 年第一季
度报告的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

2、审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

4、审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机
构的议案》
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5、审议通过《关于<公司 2011 年度内部控制自我评估报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的
内部控制环境并能得到有效的执行，2011 年度公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

6、审议通过《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

7、审议通过《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2012 年 4 月 23 日

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