公告日期：2012-05-16

　　 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-022

利亚德光电股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场的方式召开。

一、召开会议的基本情况
2012年4月24日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告
形式通知召开2011年年度股东大会。2012年5月15日下午2:00，会议在北京市海淀区
颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，并通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计21名，代表股份49,280,179股，占
公司总股本的49.28%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共17名，代表股份
49,245,000股,占公司总股本的49.245%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,
参与本次会议网络投票的股东共4名,代表股份35,179股，占公司总股本的0.0352%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李军先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

1

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月 24 日公告。
表决结果为：同意49,268,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.9769%；反对779股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份
总数的0.0016%；弃权10,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总
数的0.0215%。

2.审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》，并听取了公司独立
董事的述职报告；
《2011 年度董事会工作报告》及《2011 年度独立董事述职报告》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)4 月 24 日公告。
表决结果为：同意49,247,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.9343%；反对779股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份
总数的0.0016%；弃权31,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总
数的0.0641%。

3.审议通过了《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；
《2011 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：同意49,247,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.9343%；反对21,779股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.0442%；弃权10,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股
份总数的0.0215%。

4.审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意49,245,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.9286%；反对24,579股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.0499%；弃权10,600股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股
份总数的0.0215%。……
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