公告日期：2012-08-11

　　 利亚德光电股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理

结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、

《上市公司治理准则》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称《公司

章程》）等相关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事。其中至少

包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人

士）。公司董事会设薪酬与考核、审计、提名等委员会的，独立董事应当在上述

委员会成员中占有二分之一以上的比例，审计委员会中至少应有一名独立董事是

会计专业人士，并且担任负责人。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按

照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要

关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与上

市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 除本公司外，独立董事在其他上市公司兼任独立董事最多不超过4

家。独立董事应将其在公司以外任职、兼职情况（包括兼任其他上市公司独立董

事情况）报告公司；上述情况发生变动时，应在发生变动后一个月之内报告公

司。

第二章独立董事的任职资格

1

第六条 独立董事的任职条件

（一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资

……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。