公告日期：2012-08-11

　　 证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2012-036

利亚德光电股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会

议决定于2012年8月27日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1．召集人：利亚德光电股份有限公司董事会

2．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过

《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 日期和时间：

现场会议日期和时间：2012年8月27日（星期一）下午14：00

4．股权登记日：2012年8月20日

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。股东本人出席现场会

议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

6．现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐

和园北正红旗西街9号）。

7. 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过后提

交，程序合法，资料完备。

8. 出席对象：

（1）截止2012年8月20日（星期一）15时深圳证券交易所交易结束时，在中

1

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次

股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权

代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委

托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

……
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