公告日期：2012-08-11

　　 证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2012-035

利亚德光电股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年7月31日

以邮件送达方式发出召开第一届监事会第八次会议的通知，并于2012年8月10

日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。

会议由监事会主席曾谦主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有

效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请2012年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

《2012年半年度报告》全文和摘要及《独立意见》详见刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露媒体。

《2012年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议

案》

公司拟向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币的综合授信额度，说明如下：

第一，公司与北京银行中关村海淀园支行先后签订了2,300万元及5……
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