
公告日期:2012-08-11
证券代码:300296证券简称:利亚德 公告编号:2012-035
利亚德光电股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2012年7月31日
以邮件送达方式发出召开第一届监事会第八次会议的通知,并于2012年8月10
日在公司会议室召开会议。监事应到3人,实到3人。
会议由监事会主席曾谦主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有
效。经会议讨论形成如下决议:
1、审议通过《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
表决结果:同意3名,反对0名,弃权0名。
《章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。
此议案将提请2012年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为,本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3名,反对0名,弃权0名。
《2012年半年度报告》全文和摘要及《独立意见》详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。
《2012年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议
案》
公司拟向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币的综合授信额度,说明如下:
第一,公司与北京银行中关村海淀园支行先后签订了2,300万元及5……
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