公告日期：2012-08-11

　　 证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2012-033

利亚德光电股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于

2012年8月20日在公司会议室召开。公司于2012年7月31日发出了召开董事会

会议的通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关

法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，

会议逐项通过以下议案：

1、审议通过《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

《章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露媒体。

此议案将提请2012年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<2012年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

独立董事对此发表了独立意见。

《2012年半年度报告》全文和摘要及《独立意见》详见刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露媒体。

《2012年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

修改后的《独立董事工作制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

媒体。

此议案将提请2012年第二次临时股东大会审议。

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