公告日期：2012-08-28

　　 证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2012-038

利亚德光电股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场的方式召开。

一、召开会议的基本情况

2012年8月10日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告

形式通知召开2012年第二次临时股东大会。2012年8月27日下午2:00，会议在北京市

海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决的方式召开。

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表股份54,368,000股，占

公司总股本的54.37%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李军先生主持，公司部分董事、监事、

高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

《章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露媒体。

表决结果为：同意54,368,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；

1

反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

2.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

《独立董事工作制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
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