公告日期：2012-09-11

　　 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-040

利亚德光电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 8 月 31 日

以邮件送达方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，并于 2012 年 9 月 10

日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席曾谦主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有
效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
全体监事认为，本次变更募集资金用途，永久使用变更“LED 应用产业园建
设项目”后剩余募集资金 8,000 万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符
合相关法律法规的规定，同意公司本次变更募集资金用途的议案。
此议案将提请 2012 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2012 年 9 月 10 日

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