公告日期：2024-10-12

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-046
富春科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第五届董事会第八次会议

2、会议通知时间：2024 年 10 月 6 日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺

8、会议主持人：董事长缪福章

9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的

为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回购的股份拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
1.2 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
1.3 拟回购股份的方式、价格区间

（1）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式回购。

（2）拟回购股份的价格区间

本次回购股份的价格不超过人民币 6.60 元/股（含），该回购股份价
格上限不高于董事会审议通过（以 2024 年 10 月 11 日为基准）回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价（4.40 元/股）的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等确定。
如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）拟回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。

（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

（3）拟用于回购的资金总额：

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），具体回购资金总额以回购实施完毕时实际回购使用的资金总额为准。

（4）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

按回购资金总额上限人民币 1,000 万元和回购股份价格上限 6.60 元/股
测算，预计回购股份数量为 1,515,151 股，占公司当前总股本的 0.22%；按回购资金总额下限人民币 500 万元和回购股份价格上限 6.60 元/股测算，预计回购股份数量为 757,576 股，占公司当前总股本的 0.11%。具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
1.5 回购股份的资金来源

回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
1.6 回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。

1、如果触及以下条……
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