公告日期：2024-10-12

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-048
富春科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
决定于 2024 年 10 月 28 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号
C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 28 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2024 年 10 月 28 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

6、股权登记日：2024 年 10 月 21 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累计投票提案：

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √ 作为投票对象的子
议案数：（7）

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √

1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 √

及拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 √

1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

以上表决通过。

公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年10月25日（星期五）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

4、登记办法：

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