公告日期：2024-12-13

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-
060

海峡创新互联网股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于
2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席
陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：本次选聘会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意选聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司
监 事会
2024 年 12 月 12 日

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