公告日期：2025-01-16

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-002
海峡创新互联网股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知于 2025 年 1 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 1 月
16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司
董 事会

2025 年 1 月 16 日

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