公告日期：2024-08-22

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-053
江 苏云意电气股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告，母公司 2024 年年初未分配
利润为 1,193,168,399.56 元，2024 年 4 月派发现金股利合计 51,258,661.08 元，
2024 年半年度实现净利润为 173,825,962.95 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 17,382,596.30 元后，母公司可供分配利润为 1,298,353,105.13 元，合并报表可供分配的利润为 1,455,819,105.91 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》《、公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预
案如下：以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 877,293,518 股扣除回购专用证券
账户中持有的已回购公司股份 20,330,000 股后的 856,963,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利17,139,270.36 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次利润分配预案具体实施前公司总股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

三、独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实
际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方
可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、董事会战略委员会会议决议；

4、独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。