公告日期：2024-05-28

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-051
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于拟对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公司”）拟与常州新运城市发展集团有限公司（以下简称“常州新运”）、苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”）签订投资合作协议，约定共同出资设立合资公司江苏新运微电网有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”、“项目公司”或“江苏新运”）。合资公司拟注册资本为10,000万元人民币，各方均以货币方式出资；常州新运、苏文电能、裕兴股份三方拟认缴出资额分别为4,000万元、4,000万元、2,000万元人民币，占合资公司注册资本比例分别为40%、40%、20%。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）常州新运

企业名称 常州新运城市发展集团有限公司

统一社会信用代码 91320404MA1NYRF71W

企业类型 有限责任公司（国有独资）

住所 常州市钟楼区茶花路300号

成立日期 2017年5月11日

法定代表人 黄英豪

注册资本 100,000万元人民币

许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）

一般项目：市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企
业）；住房租赁；物业管理；五金产品零售；电子元器件
批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货
经营范围

销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；针纺织品销售；
服装服饰零售；服装服饰批发；建筑材料销售；金属材料
销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；隧道施工专
用机械销售；畜牧机械销售；气体压缩机械销售；铸造机
械销售；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；机械零
件、零部件销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

常州新运由常州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股，实际控制人为常州市人民政府国有资产监督管理委员会。常州新运与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

常州新运资信状况良好，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

（二）苏文电能

企业名称 苏文电能科技股份有限公司

统一社会信用代码 91320412660099528F

企业类型 股份有限公司（上市）

住所 江苏武进经济开发区长帆路3号

成立日期 2007年4月3日

法定代表人 施小波

注册资本 20,696.5146万元人民币

输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、
试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工……
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