公告日期：2024-10-29

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-084

债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，同时调整功能聚酯薄膜生产线产品应用领域，由光伏用聚酯薄膜调整为电子光学用聚酯薄膜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023
年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01
元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）已于2024年1月5日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 5 日公司本次发行募
集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024
年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。
二、募集资金使用情况和募投项目建设情况

截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投入总额 募集资金累计投入总额

1 高性能聚酯薄膜生产及配套项目 52,000.00 25,171.76

2 补充流动资金 16,254.49 16,351.88

合计 68.254.49 41,522.64

注：1、补充流动资金累计投入总额超过募集资金承诺投入总额，系使用的募集资金中包含募集资金利息及现金管理收益。

公司募投项目高性能聚酯薄膜生产及配套项目计划建设两条聚酯薄膜生产线（合计产能8万吨）和两条功能聚酯生产线（合计产能25万吨），其中功能聚酯生产线为公司兴隆厂区新增和现有聚酯薄膜产线（合计产能约24.3万吨）配套提供原材料。聚酯薄膜生产线设备已陆续到货，公司积极推进设备安装、调试等工作，同时推进功能聚酯生产线的方案设计、设备选型、供应商询价等前期工作。

三、部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的情况说明

（一）部分募投项目延期的原因和具体情况

受太阳能光伏工艺技术变化的影响，自 2023 年下半年以来，N 型光伏电池带
动双面双玻光伏组件市占率快速提升，单玻光伏组件用光伏背板使用量减少，导致光伏用聚酯薄膜需求减少。受此影响，同时叠加聚酯薄膜行业产能规模持续增长、需求未有同步增长，光伏用聚酯薄膜等功能聚酯薄膜产品供需失衡，公司光伏用聚酯薄膜产销同比减少，2024 年上半年度公司营业收入同比下滑 38.69%，产能利用率处于低位，功能聚酯薄膜原材料需求量下降。为了保证项目建成后充分利用功能聚酯生产线产能，达到节约成本和原材料稳定供应目标。经公司审慎研究，在不改变募集资金用途的前提下，拟将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2027 年 6 月。

（二）调整部分募投项目产品应用领域的原因和具体情况

当前聚酯薄膜行业竞争日……
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