公告日期：2024-07-19

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023
杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司
2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2024年8月20日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年8月15日（星期四）

7、出席会议的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √

本次相关议案内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并已于2024
年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股
东大会”字样）。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：
0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年8月19日（上午9：00-11：30，下午13：00-18：30）；
采取信函或传真方式登记的须在2024年8月19日18：30前送达或传真到公司董事
会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：……
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