公告日期：2024-07-19

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-051
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）
于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关
于控股子公司减资暨关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、本次减资暨关联交易事项概述

2021 年 7 月，公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下简称
“慕士塔格”）共同出资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称“育种公司”），注册资本 3,025 万元，其中天山生物认缴出资 2,025 万元，股权占比
66.94%，慕士塔格认缴出资 1,000 万元，股权占比 33.06%。2021 年 12 月，慕士
塔格与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司（以下简称“刀郎庄园”）签订《股权转让协议》，慕士塔格将其 1,000 万元认缴出资额（其中，实缴出资 150 万元）转让至刀郎庄园。截至目前，天山生物已全部实缴出资，刀郎庄园实缴 150 万元，尚余 850 万元出资额尚未实缴且其确认不再实缴。根据育种公司章程，并与刀郎庄园协商一致，育种公司拟对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资。本次减资完成后，育种公司的注册资本由 3,025 万元减少至 2,175 万元。天山生物持有育种公司的股权比例从 66.94%上升至 93.10%，刀郎庄园持有育种公司的股权比例从 33.06%下降至 6.90%。

本次减资事项已经公司 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会 2024 年第四
次临时会议审议通过。该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，鉴于刀郎庄园原持有育种公司 33.06%股权，基于实质重于形式原则，经审慎判断，本次育种公司减资构成关联交易。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91653100333028108D

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李刚

注册资本：41220 万元人民币

注册地址：新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡希依提墩村

经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食品生产；食品销售；牲畜屠宰；农作物种子经营；种畜禽生产；动物饲养；种畜禽经营；林木种子生产经营；粮食加工食品生产；牲畜饲养；城市配送运输服务（不含危险货物）；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；水果种植；蔬菜种植；棉花种植；坚果种植；薯类种植；树木种植经营；糖料作物种植；油料种植；豆类种植；食用菌种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；非主要农作物种子生产；谷物销售；初级农产品收购；休闲观光活动；农作物病虫害防治服务；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜牧专业及辅助性活动；饲料添加剂销售；牲畜销售；林业有害生物防治服务；林业产品销售；食用农产品批发；木材销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械租赁；林草种子质量检验；林产品采集；食用农产品零售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品初加工；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜禽粪污处理利用；饲料原料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；第一类医疗器械销售；鲜肉批发；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权情况：

与公司关联关系：鉴于刀郎庄园原持有育种公司 33.06%股权，基于实质重于形式原则，经审慎判断，本次育种公司减资事项构成关联交易。

经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告日，刀郎庄园不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：新疆天山畜牧……
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