公告日期：2024-08-28

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-061

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，
公司决定于 2024 年 9 月 13 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开
2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00（北京时间）。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午
9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会 2024 年第五次临时会议、第五届监事会
2024 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的会议决议公告。

上述提案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函……
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