公告日期：2024-11-23

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-052
北京掌趣科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定
于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 3 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是
公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号
楼 2 层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打 勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整董事会人数的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 √

4.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

上述议案已经公司召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三
次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的有关公告。

上述议案2为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

（一）会议登记办法

1、登记时间：2024年12月4日（9:30-11:30，14:00-17:30）

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院……
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