博晖创新:监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-028
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博晖创新”)第八届监事会第六次会议于 2024年 8月 29日在公司会议室召开,会议通知于 2024年8月19日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席杜江虹女士主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2024-028
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
监 事 会
2024年 8 月 30 日
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