公告日期：2024-07-22

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-052
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 6 月 28日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》；

2023 年 11 月 25 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》；

2023 年 12 月 12 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》；

2024 年 2 月 7 日，公司公告了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

一、本次交易方案调整情况

2024 年 7 月 19日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于〈深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的议案》等议案，对本次交

本次交易涉及的购买安可远 100.00%股权部分，公司根据市场变化情况，结合公司及标的安可远自身财务状况，与安可远对应的交易对方达成一致，同意在原交易作价 11,800.00 万元的基础上调低 500.00 万元，调整后的价格为11,300.00万元。具体如下：

（一）调整本次交易方案前的情况

1、交易价格

在评估基准日评估值的基础上，根据本次交易的双方协商，本次交易标的资产安可远 100%股权的作价为 11,800.00 万元，其中 60%的对价以发行股份的方式支付，40%的对价以现金方式支付。交易对方获取的交易对价及各支付方式支付金额如下：

单位：元

序 交易 交易标的名称及权 支付方式 向该交易对方

号 对方 益比例 现金对价 股份对价 支付总对价

1 张国庭 安可远 73.1079% 47,200,000.00 39,067,322.00 86,267,322.00
股权

2 李君 安可远 8.7039%股权 0.00 10,270,602.00 10,270,602.00

3 安可远 安可远 6.8376%股权 0.00 8,068,368.00 8,068,368.00
投资

4 王理平 安可远 4.0205%股权 0.00 4,744,190.00 4,744,190.00

5 李庐易 安可远 3.6948%股权 0.00 4,359,864.00 4,359,864.00

6 刘国斌 安可远 3.1544%股权 0.00 3,722,192.00 3,722,192.00

7 谢国富 安可远 0.4809%股权 0.00 567,462.00 567,462.00

合计 47,200,000.00 70,800,000.00 118,000,000.00

以 2023 年 9 月 30 日为基准日，金之川 100%股权的评估值为 35,522.19 万
元，本次交易的标的资产为金之川 20%的少数股权，交易双方经过友好协商，确定本次交易对价为金之川……
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