公告日期:2024-09-10
证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2024-044
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过
了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间为:2024年9月13日(星期五)14时50分
(2)网络投票时间:2024年9月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为:2024年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年9月13
日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024年9月6日(星期五)
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:
于2024年9月6日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司的股东(授权委托书式样见附件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于购买董监高责任险的议案 √
2.00 关于公司聘任财务审计机构的议案 √
2、议案1.00-2.00已经公司2024年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第
五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2024年8月27日刊登在中国证
监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十
七次会议决议公告》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议
决议公告》及相关公告。
3、本次所有议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间:2024年9月7日-2024年9月12日(法定节假日除外),上午9点至下午
4点。
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