公告日期：2024-09-13

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-045
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会

2、会议时间及地点：

现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上
海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。

网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事兼总经理王正民先生

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有 257 名，代表有表决权的股份为 119,276,412 股，占公司有表决权股份总数的 16.6352%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 4 名，代表有表决权的股份为 112,399,490 股，占公司有表决权股份总数的 15.6761%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有 253 名，代表有表决权的股份为 6,876,922 股，占公司有表决权股份总数的 0.9591%。

2、中小投资者出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 254 人，代表有表决权的股份为 32,009,128 股，占公司有表决权股份总数的 4.4642%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共有 1 名，代表有表决权的股份为25,132,206 股，占公司有表决权股份总数的 3.5051%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 253 名，代表有表决权的股份为6,876,922 股，占公司有表决权股份总数的 0.9591%。

3、出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 114,364,188 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 95.8816%；反对 4,210,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.5303%；弃权 701,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5880%；其中，中小投资者表决结果为：同意 27,096,904 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 84.6537%；反对 4,210,824 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
13.1551%；弃权 701,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
2.1912%。本议案获得通过。

2、审议并通过了《关于公司聘任财务审计机构的议案》

表决结果：本议案以非累积投票方式表决，同意 115,786,188 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 97.0738%；反对 3,424,124 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8707%；弃权 66,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0554%；其中，中小投资者表决结果为：同意 28,518,904 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.0962%；反对 3,424,124 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 10.6973%；弃权 66,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0……
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