公告日期：2024-11-27

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-089
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天壕能源”）拟与北京胤龙科技有限公司（以下简称“北京胤龙”）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资本金75,000万元，北京胤龙认缴出资41,250万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称“河南觉悟”）100%股权评估作价10,908万元和货币30,342万元出资，占注册资本的55%；公司认缴出资33,750万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）100%股权评估作价33,555万元和货币195万元出资，占注册资本的45%。股权出资方面，根据北京中林资产评估有限公司出具的《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中林评字【2024】372号），以评估基准日2024年9月30日，河南觉悟股东全部权益价值为10,908.35万元，作价10,908万元；根据北京中林资产评估有限公司出具的《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中林评字【2024】373号），以评估基准日2024年9月30日，赛诺水务股东全部权益价值为33,555.83万元，作价33,555万元。货币出资方面，北京胤龙现金出资30,342万元，天壕能源现金出资195万元，资金来源为自有或自筹。

2024年11月27日，天壕能源与北京胤龙签订了《河南铭耀水务有限公司合
资经营协议》。本次交易完成后，赛诺水务将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、 公司名称：北京胤龙科技有限公司

2、 统一信用代码：91110112MAD13EYN0K

3、 成立时间：2023 年 10 月 8 日

4、 注册地址：北京市通州区西潞苑 50 号楼 1 层甲 23

5、 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

6、 注册资本：5,000 万元

7、 法定代表人：杨新秀

8、 股权结构：自然人股东杨新秀持有北京胤龙 100%股权

9、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；生物基材料聚合技术研发；5G 通信技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；保温材料销售；机械零件、零部件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；防腐材料销售；阀门和旋塞销售；建筑陶瓷制品销售；日用百货销售；食用农产品零售；日用杂品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食用农产品批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；新鲜水果批发；办公用品销售；户外用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；文具用
品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；食品销售；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、关联关系：交易对方与公司不存在关联关系。

11、经查询，北京胤龙不属于失信被执行人。

三、合资公司基本情况

（一）合资公司基本情况

1、公司名称：河南铭耀水务有限公司

2、注册资本：75,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。