公告日期：2024-12-13

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-094
债券代码：123092 债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共 212 人，代表有表决权股份
183,372,154 股，占公司有效表决权股份总数的 21.1963%。其中，通过网络投票
出席会议的股东共 208 人，代表有表决权股份 7,611,864 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8799%。中小投资者股东及股东代表 208 人，代表有表决权股份7,611,864 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8799%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案 1、《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：同意 181,326,652 股，反对 1,985,802 股，弃权 59,700 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8845%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,566,362 股，反对 1,985,802 股，弃
权59,700 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 73.1274%。
议案 2、《关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的议案》

表决结果：同意 181,233,452 股，反对 2,066,102 股，弃权 72,600 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.8337%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,473,162 股，反对 2,066,102 股，弃
权72,600 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 71.9030%。
议案 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 181,364,452 股，反对 1,925,202 股，弃权 82,500 股，赞
成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9051%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,604,162 股，反对 1,925,202 股，弃
权82,500 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 73.6240%。
三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。”

四、备查文件

1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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