公告日期：2024-08-28

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-069
江 门市科恒实业股份有限公司

关 于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、 公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈恩先生（董事长）、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生

2、独立董事：孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2024年第三次临时股东大会选举产生之日起公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会成员简历详见附件。

（二）董事会专门委员会

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名委员会、战略委员会，其组成成员如下：

专门委员会 委员 召集人

薪酬与考核委员会 孙策、杨光成、陈恩 孙策

审计委员会 林沛榕、孙策、唐芬 林沛榕

提名委员会 杨光成、孙策、曾繁裕 杨光成

战略委员会 陈恩、曾繁裕、刘海斌、吴德辉、孙策 陈恩

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：伍艳秋女士（监事会主席）、刘芳芳女士

2、职工代表监事：丁雪梅女士

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2024年第三次临时股东大会选举产生之日起至第六届监事会届满之日止。监事会成员中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：曾繁裕先生

2、常务副总裁：刘海斌先生

3、副总裁：吴德辉先生、范江先生

4、董事会秘书：吴德辉先生

5、财务总监：刘海斌先生

上述高级管理人员任期均为自本次董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

四、公司聘任内部审计部门负责人情况

公司董事会同意聘任朱小超女士担任公司内部审计部门负责人，其简历详见附件。

五、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任闫红娟女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 吴德辉 闫红娟

电话 0750-3863815 0750-3863815

传真 0750-3863818 0750-3863818

电子邮箱 zqb@keheng.com.cn zqb@keheng.com.cn

联系地址 广东省江门市江海区滘头 广东省江门市江海区……
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