公告日期：2024-12-14

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-056
立方数科股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事付林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人付林符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股份。

3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事付林作为征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会中拟审议的2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表决权。

一、征集人基本情况

1、征集人付林为公司现任独立董事，其基本情况如下：

付林先生，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任容诚会计师事务所项目经理、安徽新力金融股份有限公司证券事务代表、安徽华业香料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任安徽博世科环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书，公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人付林未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权

议案一：《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于拟向董事长郭林生先生授予限制性股票的议案》；

议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详 见 公 司 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年12 月13 日召开的第九届董
事会第六会议，并且对《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟向董事长郭林生先生授予限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托表决权方案，其具体内容如下：

（1）征集时间：2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 27 日期间（每日上午
9:30－11:30，下午 13:30－17:30）。

（2）征集表决权的确权日：2024 年 12 月25 日。

（3）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告进行委托表决权征集行动。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：征集对象向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相……
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