公告日期：2025-01-10

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2025-004

立方数科股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决议，决定于2025 年1 月27 日召开公司2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、 本次股东大会召开的基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月27日上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日
上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开时间：2025 年1 月27 日（星期一）14：00。

5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

6．股权登记日：2025 年1 月22 日（星期三）

7．会议出席对象

（1）截至2025 年1 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案

（一） 本次股东大会审议的议案如下：

议案序 备注

号 议案内容 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙） √

的份额暨对外投资的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，
议案内容详见刊登在 2025 年 1 月 10 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告及文件。
三、现场会议登记办法

1．登记时间：2025 年1 月23 日上午9:00 至11:00，下午14:00 至16:00

2．登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

3．登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代
理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2025年1月23日16:00前传至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口证券部收，邮编：237009（信封请注明“……
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