公告日期：2024-12-18

江苏南大光电材料股份有限公司

章 程

本章程经江苏南大光电材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会批准后实施

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 26
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 31

第一节总裁 ...... 31

第二节董事会秘书 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34

第一节监事 ...... 34

第二节监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节财务会计制度 ...... 37

第二节内部审计 ...... 41

第三节会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告 ...... 41

第一节通知 ...... 41

第二节公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府《省政府关于同意设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91320000724448484T。
第三条 公司于 2012 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,257 万股，于 2012 年 8 月
7 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：江苏南大光电材料股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Nata Opto-electronic Material CO.,LTD.
第五条 公司住所：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号。邮政编码：215126。
第六条 公司注册资本为人民币 575,964,086 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监和技术总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，
开发、生产及销售高新技术光电子及微电子材料产品，并在技术、质量、价格和售后服务等各方面具有国内、外市场上的竞争力，提高……
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