公告日期：2024-08-29

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）045号
杭州泰格医药科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年8月28日在杭州市滨江区聚工路19号8幢18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月14日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文、报告摘要及2024年半年度业绩公告的议案》；

与会监事一致认为：公司2024年半年度报告全文、报告摘要及2024年半年度业绩公告符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关规定，公司报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年度报告全文及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，2024年半年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过《关于变更H股募集资金使用用途的议案》；

监事会认为：公司本次变更H股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东的利益。同意公司本次变更H股募集资金使用用途的事项。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于变更H股募集资金使用用途的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的制度全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

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