公告日期：2024-12-04

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-099
深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开股东大会基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会会议召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日召开，审议通
过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

4. 股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 19 日下午 15 点开始；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日

7. 出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A
座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、 股东大会审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销 √

部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

2.00 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销 √

部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十四次会议审议通过。议案内容详见公司于 2024 年
10 月 26 日和 2024 年 12 月 4 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过……
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