![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-02
证券代码:300349 证券简称:金卡智能 公告编号:2024-040
金卡智能集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2024年6月20日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年7月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中,迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长杨斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司修订并新增了部分治理制度,逐项表决结果如下:
(1) 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
(2) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。
(3) 关于修订《对外信息报送及使用管理制度》的议案;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外信息报送及使用管理制度》。
(4) 关于修订《定期报告工作制度》的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《定期报告工作制度》。
(5) 关于修订《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》。
(6) 关于新增《委托理财管理制度》的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《委托理财管理制度》。
(7) 关于新增《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。
2、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》
此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
因公司董事长杨斌先生、董事林建芬女士、董事肖静先生分别为相关关联企业的有限合伙人,为本议案关联董事,因此均已回避表决。
根据公司整体战略布局,并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司(以下简称“佰鹿科技”)未来发展的信心,公司拟收购控股子公司佰鹿科技的少数股东剩余股权。交易完成后,佰鹿科技成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告》。
此项议案经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议的通过《关于回
购公司股份的议案》,自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024 年 4 月 30 日,已累计回购
公司股份 2,465,100 股,本次回购股份方案已实施完毕。公司将注销上述回购股份,本次回购股份注销完成后,公司总股本将由 420,802,313 股变更为 418,337,213 股,公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为 418,337,213 元。基于上述注册资本减少的原因,拟对公
司章程相应条款进行调整,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程(2024 年 7 月修订)》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
此项议案以 9 票同……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。