公告日期：2024-07-02

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐043
金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年7月17日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年7月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年7月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区元成路161号）。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

备注

提案编 提案名称

码 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的 √

议案

（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会于2024年7月1日召开的第二十次会议审议通过，具体详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明事项：议案1.00《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

（四）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人身份证、委托人持股证明。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。

（3）异地股……
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