公告日期：2024-07-02

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-042
金卡智能集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，具体情况公告如下：

一、注册资本减少的情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份
用于维护公司价值及股东权益并注销。自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024
年 4 月 30 日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购公司股份 2,465,100 股，本次回购股份方案已实施完毕。详见公司
于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展及实施结果暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。

公司将注销上述回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313
股变更为 418,337,213 股，公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为
418,337,213 元。

二、公司章程修订情况

基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订：

原条款 修改后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
420,802,313 元。 418,337,213 元。

第二十条 公司股份总数为 420,802,313 第二十条 公司股份总数为 418,337,213
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程
（2024 年 7 月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日

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