公告日期：2024-07-02

金卡智能集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，制定本工作细则。

第二条 本细则所称其他高级管理人员包括公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

2、以诚信原则对公司董事会负责；

3、执行公司股东大会、董事会决议；

4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。

第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理等高级管理人员应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务；

（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取；

（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第七条 有下列情况之一的，不得担任总经理及其他高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第八条 总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘程序：

（一）公司高级管理人员任免由董事会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘；

（四）高级管理人员的聘任或解聘，经董事会决定后，由董事长签发人事任免文件。

第九条 公司应和总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第十条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，总经理及其他高级管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职程序和办法按公司与其签订的合同执行。

第十一条 总经理及其他高级管理人员辞职、离职，应当执行下列规定：
（一）经过公司审计部门的审计，并及时向董事会和经营层办妥所有移交手续；

（二）对公司和股东负有的忠实义务，在离职后两年内依然有效；

（三）对公司商业秘密的保密义务继续有效，直至该秘密成为公开信息；
（四）其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
总经理及其他高级管理人员辞职、任期届满离职后因不执行上述规定对公司造成影响和损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 总经理的职权

第十二条 总经理负责主持公司全面工作，其他高级管理人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责……
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