公告日期：2024-11-28

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-057
浙江永贵电器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及提案编码

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 √

2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 √

象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

3.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 √

分第一类限制性股票的议案》

4.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议 √

案》

5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

（一）上述提案 1、提案 5 已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
十二次会议审议通过，提案 2 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；提案 3 已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过；提案 4 已经 公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 28 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。上述议案均属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事
项。

（三）上述议案均须经出席会议股东所持表决权的三分之二……
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