公告日期：2024-10-25

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-075
北京东土科技股份有限公司

关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”“公司”）于 2024 年 10 月
24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，围绕国家战略重点方向，加速公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司同意新增募投项目及部分募投项目内容变更。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》

及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的

使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 承诺募集资金 截至 2024 年 10 月 24 日
投资金额 已使 用 募集资金

1 数字工厂智能控制解决方案项目 49,390.00 27,641.18 5,833.67

数字建造及智能工程装备控制 解决

2 方案项目 23,990.00 12,505.88 1,711.62

3 研发和实训展示中心项目 36,520.00 21,102.94 325.46

4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00 26,216.78

总计 136,150.00 87,500.00 34,087.52

三、新增和变更募投项目情况说明

近年来，国家相关部门多次强调要破解关键技术问题，打好科技仪器设备、

操作系统和基础软件国产化攻坚战。在《中共中央关于进一步全面深化改革推进

中国式现代化的决定》中，就提出要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工

程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长

机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端

装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健

康有序发展。

东土科技深耕工业互联网领域，拥有二十余年的行业积累与技术沉淀，形成

了工业网络、工业控制、操作系统等工业互联网“根技术”体系，产品已在智能电

网、……
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