公告日期：2025-01-07

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）003号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月

6 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事

会非独立董事的议案》，该议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东

大会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事贾辰雁女士的书面辞职报告，贾辰雁女士因工作

调整原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍继续担任公司执行

总裁职务。贾辰雁女士原定董事任期至公司第五届董事会届满，即至 2025 年 9

月 13 日止。贾辰雁女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞

职申请将在公司股东大会选举产生新任非独立董事之日起生效。在此之前，贾辰

雁女士将继续履行董事相关职责。

截至本公告披露日，贾辰雁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。贾辰雁女士担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事

会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会

提名委员会审查通过，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第二十七次会

议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名朱长虹女

士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。

因朱长虹女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董

事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任
理由如下：2024 年 4 月 8 日，朱长虹女士因工作岗位调整原因辞去公司监事会
主席职务，担任公司轮值总裁。鉴于朱长虹女士具有丰富的管理经验和很强的工作能力，了解公司经营及业务情况，具备担任公司董事的资格和能力，经董事会提名委员会审核，提名其为公司非独立董事候选人。在此期间，朱长虹女士未持有公司股票，不存在买卖公司股票的情况。

三、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年一月六日

附件：朱长虹女士简历

朱长虹女士：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权；研究生学历，主任编辑，毕业于内蒙古党校经济管理专业；内蒙古自治区总商会副会长。

1996 年至 2006 年，先后任呼伦贝尔电台主任、副台长；2006 年至 2016 年，
任内蒙古广播电视台交通之声总监；2016 年至 2019 年，任公司党委副书记、副
总经理；2019 年至今任公司党委书记；期间于 2022 年 9 月至 2024 年 4 月，任
公司监事会主席；现任公司轮值总裁、内蒙古草业技术创新中心有限公司执行董事、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司董事、阿尔山市绿色发展投资有限公司董事、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司董事长，最近五年内曾任内蒙古草原文化产业有限公司董事。

截至目前，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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