公告日期：2024-11-21

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-033 号
浙江我武生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 12 月 2 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议室

二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《公司 2024 年前三季度利润分配的方案》 √

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2、提案披露情况：

提案1.00：《公司2024年前三季度利润分配的方案》已经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2024年10月24日于深圳证券交 易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于2024年前三季度利润分配方 案的公告》。

提案2.00：《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2024年11月21日于深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
3、特别提示事项：

提案 1.0……
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