公告日期：2024-10-01

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-086 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）于 2024 年 9 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-075 号），计划于于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 以
现场和网络投票结合的方式，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2、2024 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于吸收合
并控股子公司的议案》、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》。具体内容具体详见同日披露的《关于吸收合并控股子公司的公告》（公告编号：2024-085
号）、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-083
号）。

3、2024 年 9 月 30 日，董事会收到公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下
简称“楚天投资”）的《关于提请增加楚天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，从提升公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于吸收合并控股子公司的议案》、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》以临时提案方式补充提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，楚天投资持有公司 224,706,614 股股份，占公司总股本的 38.07%。提案人身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且
提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，原《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司 2024 年第二次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后，公司 2024 年第二次临时股东大会通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15—
9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15：
00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 10 月 25 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算在
股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授
权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人
不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议……
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